Residente de Burnsville se declara culpable de un fraude de 1,2 millones de dólares

Referencial / Foto: U.S. Air Force photo by Senior Airman Jovan Banks

Un residente de Burnsville admitió haber defraudado a un fabricante de dispositivos electrónicos con sede en California por un monto superior a 1,2 millones de dólares.

Según informó la Oficina del Fiscal Federal para Minnesota, a cargo de Andrew Luger, Thomas Thanh Pham, de 53 años, perpetró la estafa mientras actuaba como director ejecutivo de Enterprise Products, LLC entre los años 2019 y 2020.

Pham aseguraba ofrecer “servicios financieros y de consultoría para empresas dedicadas a la ingeniería y la manufactura”, presentándose además como un intermediario con «conexiones comerciales con compañías grandes y renombradas». En su esquema, se posicionó como enlace entre una compañía de equipos electrónicos en San José, California, y supuestos socios afiliados, prometiendo conseguir “contratos multimillonarios para fabricación y reparación” entre ambas partes.

Para respaldar su plan, Pham presentó documentos falsificados, incluyendo contratos, comunicaciones y propuestas de negocios, mientras exigía un «depósito de garantía» de 1,278 millones de dólares de la víctima. La empresa acordó las condiciones y firmó el contrato. Poco tiempo después, Pham envió 20 dispositivos electrónicos al fabricante solicitando su reparación, pero estos equipos resultaron ser bienes robados.

Cuando la compañía comenzó a reclamar el uso de su dinero y exigió la devolución del depósito, Pham ofreció «varias excusas y promesas sin cumplir». No solo incumplió su compromiso de mantener el dinero como un fondo reembolsable, sino que usó esta suma para compras personales no autorizadas.

Finalmente, Pham aceptó su culpabilidad por fraude electrónico el pasado viernes y está en espera de sentencia, cuya fecha será determinada posteriormente.